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秦川机床工具集团股份公司公告(系列)

  • 日期:2019-06-18 17:32:47
  • 来源:互联网
  • 编辑:小狐
  • 阅读人数:201

秦川机床工具集团股份公司

关于聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司以下简称“公司”于2019年6月17日以通讯方式召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》现将有关情况公告如下:

根据公司董事长龙兴元先生的提名,公司提名委员会,董事会聘任李强先生为公司总经理,任期与本届其他高级人员任期一致。李强先生简历详见附件。

经审阅李强先生的个人履历及相关资料,李强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司高级人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

截至本公告披露日,李强先生持有公司股份8,000股,其所持公司股份将严格按照《公司法》《公司章程》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺。

特此公告。

附:秦川机床总经理李强先生简历

董 事 会

2019年6月18日

秦川机床总经理李强先生简历:

李强,男,汉族,陕西眉县人,1964年10月出生,1987年8月参加工作,党员,研究生学历,高级工程师。陕西省劳动模范、陕西省第七届优秀企业家、宝鸡市劳动模范、宝鸡市有突出贡献拔尖人才。现任秦川机床工具集团股份公司党委委员、董事,宝鸡机床集团有限公司党委书记、董事长,宝鸡忠诚机床股份有限公司董事长、总经理。陕西省第十三届、省人大财经委员会委员、宝鸡市第十五届、渭滨区第十八届,受聘于全国机械行业技工院校高水平专业建设联盟副理事长。截至本公告披露日,李强先生持有公司股份8,000股。李强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司高级人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的发出时间和方式

二、会议召开和出席的情况

公司第七届董事会第十四次会议于2019年6月17日以通讯方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议审议的情况

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长龙兴元先生的提名,公司提名委员会,董事会同意聘任李强先生为公司总经理,任期与本届其他高级人员任期一致。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

2、审议通过了《关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

因一名董事退休,董事会薪酬与考核委员会委员进行调整,调整后名单如下:

召集人:刘劲

委员:刘劲、吴晓光、赵万华、李强

秘书:杭宝军

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

四、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

董 事 会

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