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杭州纵横通信股份有限公司2019半年度报告摘要

  • 日期:2019-08-13 21:04:50
  • 来源:互联网
  • 编辑:小狐
  • 阅读人数:969

杭州纵横通信股份有限公司

公司代码:603602 公司简称:纵横通信

半年度报告摘要

一 重要提示

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

二 公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司根据整体发展战略规划及2019年经营计划,围绕通信技术服务不断深化拓宽业务领域,完成了业务、区域的上半年市场总体布局,并在综合接入业务、ICT业务、新能源业务、通信产品上实现了较大的突破。2019年上半年公司实现营业收入38,784万元,同比增长43.7%,归属于上市公司股东净利润1,739万元,同比下降24.06%,报告期公司收入同比增加而利润同比降低的主要原因系报告期内业务拓展等原因导致公司各项期间费用增长额较大。上半年公司重点工作如下:

1.报告期内,中标中国移动4省市传输管线工程施工服务,中标金额约4.99亿元,其中新增区域甘肃;ICT业务实现了辽宁、重庆、上海区域的入围,其中,新增区域辽宁;室内分布业务新增区域、贵州。上半年,中国铁塔河南公司进行能源服务项目试点,公司中标入围、全面配合铁塔公司能源项目的实施,建立试点范例、接待各省客户的参观学习交流,在能源服务这个新业务模式下,提前介入积累了大量服务及技术经验,为将来全国范围内的能源项目服务支撑奠定了良好的基础。

上半年,公司重点实施的大型项目主要有北京大兴国际机场、北京南站、北京西站、杭州地铁5号线等室内分布建设项目、宁波栎社国际机场LTE专网等,充分体现了公司的项目和技术实施能力。

2.根据公司发展要求对组织架构进行了梳理,成立三大业务部门,新设三家控股子公司及一家分公司,为客户属地化服务;单独组建了研发中心,招聘了一批优秀的行业技术人才,持续加大研发投入,提升公司竞争力。

3.上半年,公司继续狠抓安全生产,累计进行安全生产培训29次。为更好提升员工服务技能,公司除定期组织内部技术、培训与交流外,还引进行业技术专家授课、外派参加行业技术、培训,提升员工的综合技能。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

具体内容详见报告第十一节财务报告附注重要会计政策变更的说明。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

杭州纵横通信股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司以下简称“公司”第五届董事会第七次会议于2019年8月12日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于2019年8月2日以及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事范贵福先生、俞维力先生、王晓湘女士因公务无法抵达现场参加会议,采取通讯方式表决。公司部分监事及全体高级人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

一审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》

董事会认为公司《公司2019年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券委员会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

二审议通过《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四审议通过《关于增加公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

董事会

2019年8月13日

第五届监事会第五次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司以下简称“公司”第五届监事会第五次会议已于2019年8月2日以书面或通讯方式发出,会议于2019年8月12日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议,公司部分高级人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况(一)审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

二审议通过《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

三审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会

关于增加经营范围

并相应修订《公司章程》的公告

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”第五届董事会第七次会议审议通过了《关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》同意公司根据经营发展需要,将公司经营范围增加“锂离子电池、充电设备、电气设备、电力设备的研发、生产、安装、租赁,新能源技术、技术推广服务,节能技术推广服务”最终以工商部门核准的经营范围为准)并对《公司章程》的相应条款进行修订。具体内容如下:

除修改上述条款内容外,《公司章程》的其他条款内容不变。该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责办理工商变更登记等相关具体事宜。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

杭州纵横通信股份有限公司关于

召开2019年第三次临时股东大会的

重要内容提示:

股东大会召开日期:2019年8月30日

本次股东大会采用的网络投票:上海证券交易所股东大会网络投票

一、 召开会议的基本情况

一 股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

二 股东大会召集人:董事会

三 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年8月30日 14点30分

召开地点:杭州市滨江区阡陌路 459 号聚光中心 B 座 24 层公司会议室

五 网络投票的、起止日期和投票时间。

网络投票:上海证券交易所股东大会网络投票

网络投票起止时间:自2019年8月30日

至2019年8月30日

采用上海证券交易所网络投票,通过交易投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即-,-,-;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的-。

六 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

七 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

3、 对中小投资者单独计票的议案:无

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

二 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

三 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

一 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会具体情况详见下表并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二 公司董事、监事和高级人员。

三 公司聘请的律师。

四 其他人员

五、 会议登记方法

1、自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件1)委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可通过信函、传真、等方式办理登记,并上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。

六、 其他事项

与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州纵横通信股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年8月30日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人签名(盖章) 受托人签名:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

杭州纵横通信股份有限公司关于

收到中国行政许可项目

一次反馈意见书的公告

杭州纵横通信股份有限公司以下简称“公司”于2019年8月12日收到中国证券委员会以下简称“中国”出具的《中国行政许可项目一次反馈意见书》191857号以下简称“《书》”。中国依法对公司提交的《杭州纵横通信股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述《书》的要求,对相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复,并在规定的期限内及时将有关书面材料报送至中国行政许可受理部门。

公司本次公行可转换公司债券事项尚需获得中国核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

本文相关词条概念解析:

投票

投票是选举人使用自己选举权利的一种方式,有选举人将所要选的人的姓名写在票,或在印有候选人姓名的选票上做出标记,投入票箱.可以填写投票人自己的姓名也可以不写,不写则成为不记名投票。投票在某种程度上反映了民意,对参与投票的人的行为具有一定的指导作用。李准《李双双小传·春笋》:“这个生产小队的社员在选举生产队长,采用的方法是无记名投票方式。”投票是企业维护品牌的一种形式。

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