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有限公司收集了475万美元,CFTC,控诉十人

  • 日期:2020-09-18 18:23:27
  • 来源:互联网
  • 编辑:小狐
  • 阅读人数:43

FOLLOWME 交易社区讯:美国商品期货交易委员会( CFTC )指控佛罗里达的 Avinash Singh 通过 Highrise Advantage 有限公司的主资金池收集并挪用资金。佛罗里达的 Daniel Cologero 、 Randy Rosseau 和新泽西的 Hemraj Singh 也被指控通过 Green Knight Investment 有限公司、 Bull Run Advantage 有限公司和 King Royalty 有限公司为 Highrise Advantage 有限公司的主资金池募集资金。 Surujpaul Sahdeo 及其公司 SR&B Enterprises 也被指控非法索取客户资金给主资金池。

于2020年9月16日冻结了以上这些公司的资产。还禁止这些公司销毁或隐藏账簿和资金记录。

执法司司长 James McDonald 说:“这些违法者对客户撒谎,隐瞒了本该用来进行外汇交易的资金的真实用途。今天的执法行动表明,美国商品期货交易委员会决心根除市场中的欺诈行为。”

有限公司收集了475万美元,CFTC,控诉十人(图1)

图片:LEAPRATE

Avinash Singh 通过 Highrise Advantage 有限公司收集了475万美元,但实际用来进行外汇交易的金额仅为165.6万美元。 被告 Avinash Singh 挪用了300万美元的客户资金,用于支付个人花销,并且“拆东墙补西墙”把钱付给另一部分受害者。

Green Knight Investment 有限公司、Bull Run Advantage 有限公司和 King Royalty 有限公司发布虚假的月度账目报表,以粉饰其利润。 SR&B以自己的名义从受害者那里获得了135万美元,将资金转移给了 Highrise Advantage 有限公司。

此外,被告 Avinash Singh 的 Highrise Advantage 有限公司没有按照规定在美国商品期货交易委员会注册。

本文相关词条概念解析:

有限公司

有限责任公司,简称有限公司(Co.,Ltd.,全拼为LimitedLiabilityCompany),是指根据《中华人民共和国公司登记管理条例》规定登记注册,由五十个以下的股东出资设立,每个股东以其所认缴的出资额对公司承担有限责任,公司以其全部资产对其债务承担责任的经济组织。有限责任公司包括国有独资公司以及其他有限责任公司。《公司法》所称的有限责任公司是指在中国境内设立的,股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司办理了工商注册后,公司名称受法律保护,且在日常经营活动中,应当使用工商行政管理部门核准的名称。不能改变、增减其中的任何一个字。

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